Komitéer

Revisionskomitéen består af tre til fire medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Komitéen refererer til bestyrelsen. Komitéens opgaver omfatter gennemgang af regnskabs-, revisions-, risiko- og kontrolforhold, som behandles på møder med de eksterne revisorer, økonomidirektøren og cheferne for regnskabs- og intern revisionsfunktionerne. Komitéen har desuden til opgave at gennemgå materiale vedrørende partstransaktioner. Komitéen bestemmer hyppigheden af sine møder, og mødes normalt seks til syv gange om året. Revisionskomitéens opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden, som er tilgængelig på engelsk nedenfor. Alle medlemmer er uafhængige.

I 2024 afholdt revisionskomitéen syv møder. Deltagerprocenten for året var 95,5%.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en nomineringskomité. Komitéen består af tre medlemmer, hvoraf det ene er formanden for bestyrelsen. Medlemmerne vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne, og bestyrelsen udpeger formanden for komitéen. Komitéen bistår bestyrelsen ved at skabe et overblik over de kompetencer, der kræves og er repræsenteret i bestyrelsen og ledelsen. Den gennemgår bestyrelsens- og ledelsens struktur, størrelse, sammensætning, successionsplanlægning og mangfoldighed. Komitéen gennemgår desuden anvendelsen af uafhængighedskriterierne og igangsætter rekruttering af nye kandidater, foretager en evaluering og udarbejder bestyrelsens indstilling af bestyrelseskandidater til (gen)valg på generalforsamlingen. Komitéens opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden, som er tilgængelig på engelsk nedenfor.

I 2024 afholdt nomineringskomitéen fire møder. Deltagerprocenten for året var 100%.

Vederlagskomitéen består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden for bestyrelsen. Medlemmerne vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Komitéen udarbejder forslag til bestyrelsen om aflønning af direktionens medlemmer. Komitéen fremsætter desuden forslag til bestyrelsen f.eks. med hensyn til vederlagsrapporten, aflønningspolitikker og retningslinjer for incitamenter samt gennemgår incitamentsordninger. Vederlagskomitéen skal sikre, at aflønningspolitikker og -praksis samt incitamentsprogrammer understøtter APMM's strategi og skaber værdi for aktionærerne. Komitéen mødes normalt fire gange om året. Komitéens opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden, som er tilgængelig på engelsk nedenfor. Flertallet af medlemmerne er uafhængige.

I 2024 afholdt vederlagskomitéen seks møder. Deltagerprocenten for året var 100%.

Energy Transition komitéen består af tre til fire bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Komitéen har til opgave at understøtte udviklingen af virksomhedens strategiske retning for Energy Transition-relaterede forhold i virksomhedens rejse mod Net Zero. Komitéen sikrer desuden de mest konkurrencedygtige driftsmarginer, fungerer som sparringspartner for ledelsen, understøtter bestyrelsen samt sikrer tilsyn med kritiske og betydningsfulde Energy Transition-relaterede forhold. Komitéens fokusområder fastlægges årligt af bestyrelsen og bilægges forretningsordenen, som er tilgængelig på engelsk nedenfor.

Energy Transition komitéen skal desuden, når det er relevant, definere interne Energy Transition-målinger og mål for scorecards, vurdere resultatet af sådanne indikatorer ved afslutningen af scorecard-perioden og udarbejde en anbefaling herom som en del af vederlagskomitéens forslag til scorecards til bestyrelsens godkendelse.

Energy Transition komitéen blev etableret den 18. marts 2025.