Udvalg

Revisionsudvalget består af tre til fire medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Udvalget refererer til bestyrelsen og har i øjeblikket tre medlemmer. Udvalgets opgaver omfatter gennemgang af regnskabs-, revisions-, risiko- og kontrolforhold, som behandles på møder med de eksterne revisorer, økonomidirektøren og cheferne for regnskabs- og intern revisionsfunktionerne. Udvalget har endvidere til opgave at gennemgå materiale vedrørende partstransaktioner. Udvalget bestemmer hyppigheden af sine møder, og det mødes normalt seks til syv gange om året. Revisionsudvalgets opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden og tilgængelig nedenfor. Flertallet af medlemmerne er uafhængige.

I 2023 afholdt revisionsudvalget otte møder. Deltagerprocenten for året var 96.9%.

I 2019 nedsatte bestyrelsen et nomineringsudvalg. Udvalget består af tre medlemmer, hvoraf det ene er bestyrelsesformand. Medlemmerne vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne, og bestyrelsen udpeger formanden for udvalget. Udvalget bistår bestyrelsen ved at skabe et overblik over de kompetencer, der kræves og er repræsenteret i bestyrelsen og ledelsen. Det gennemgår bestyrelsens og ledelsens struktur, størrelse, sammensætning, successionsplanlægning og mangfoldighed. Udvalget gennemgår endvidere anvendelsen af uafhængighedskriterierne og igangsætter rekruttering af nye kandidater, foretager en evaluering og udarbejder bestyrelsens indstilling af bestyrelseskandidater til (gen)valg på generalforsamlingen. Udvalgets opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden, som er tilgængelig nedenfor.

I 2023 afholdt nomineringsudvalget seks møder. Deltagerprocenten for året var 100 %.

Vederlagsudvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden for bestyrelsen. Medlemmerne vælges af bestyrelsesmedlemmerne. Udvalget udarbejder forslag til bestyrelsen om aflønning af direktionens medlemmer. Udvalget fremsætter endvidere forslag til bestyrelsen f.eks. med hensyn til vederlagsrapporten, aflønningspolitikker og retningslinjer for incitamenter samt gennemgår incitamentsordninger. Vederlagsudvalget skal sikre, at aflønningspolitikken og -praksis samt incitamentsprogrammer understøtter APMM's strategi og skaber værdi for aktionærerne. Udvalget mødes normalt fire gange om året. Udvalgets opgaver er beskrevet i den af bestyrelsen godkendte forretningsorden og tilgængelig nedenfor. Flertallet af medlemmerne er uafhængige.

I 2023 afholdt aflønningsudvalget syv møder. Deltagerprocenten for året var 95.2%.

Komitéens primære formål er at støtte udviklingen af virksomhedens overordnede ESG-strategiske retning, idet den både fungerer som sparringspartner for ledelsen og støtter bestyrelsen med strategisk indsigt i specifikke ESG-spørgsmål. Etableringen af ESG-komitéen ændrer ikke bestyrelsens eller ledelsens ansvarsområder, og komitéens arbejde er forberedende for bestyrelsens møder.

I 2023 afholdt ESG-udvalget fire møder. Deltagerprocenten for året var 93.8%.